Webinar ISOTools. SARLAFT: sistema de administración del riesgo de lavado de activos y de la financiación del terrorismo

INTRODUCCIÓN

En Colombia, la labor que ha desarrollado sobre de sistemas contra lavado de activos y financiación del terrorismo, ha sido imparable.

El Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo o SARLAFT es un mecanismo desarrollado para dar cumplimiento a la Circular Básica Jurídica 029 de 2014 de la Superintendencia Financiera de Colombia.

SARLAFT está compuesto por cuatro etapas y por elementos de apoyo. No obstante, cada SARLAFT es diferente, no existe un modelo previamente definido, se trata de cumplimientos necesarios.

OBJETIVOS

El objetivo de este webinar es conocer los mecanismos de identificación de riesgos vinculados al lavado de activos y financiación del terrorismo, además de aprender cómo gestionarlos.

Beneficios de asistir a este evento

• Conocer los aspectos más relevantes de Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo.
• Conocer las soluciones que le puede aportar ISOTools como Plataforma Tecnológica innovadora para la identificación, análisis y gestión de riesgos.

DIRIGIDO A

Responsables de Sistemas de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo del sector financiero.